iProsperity Fraudster Menyedot $8M Melalui Crown Melbourne

Diposting pada: 5 Juli 2021, 03:58h.

Terakhir diperbarui pada: 5 Juli 2021, 04:35h.

Seorang buronan penipu yang dituduh menjalankan skema Ponzi senilai A$325 juta (US$245 juta) menyerahkan $8 juta dari dana kliennya yang hilang melalui Kasino Crown Melbourne, surat kabar Australia Zaman laporan.

Michael Gu
Michael Gu diduga menghabiskan dana kliennya untuk hidup mewah dan armada supercar. (Gambar: Canberra Times)

Michael Gu, tidak diketahui keberadaannya, adalah pendiri grup properti iProsperity yang berbasis di Sydney, yang runtuh tahun lalu karena berutang ratusan juta kepada investor.

Pihak berwenang yakin dia menipu klien dengan mengklaim dia membeli portofolio properti komersial di Australia. Faktanya, dia dan CFO-nya, Harry Huang, menyalahgunakan dana investor untuk membayar investor lain sambil menjalani kehidupan yang tinggi, menurut laporan oleh administrator KPMG, yang diterbitkan Agustus lalu.

Gu diduga menggunakan perusahaan seperti celengan pribadinya sendiri, mengambil setidaknya $ 21,5 juta pinjaman direktur yang gagal ia bayar. Dia berbelanja supercar: dua Lamborghini, Rolls Royce Wraith, Ferrari GTB, Audi Q7, dan McLaren Spider. Menurut media Australia, dia minum $3.000 botol anggur dan bepergian dengan jet pribadi.

‘Ciri-Ciri Pencucian Uang’

Canggung untuk Crown Resorts, dalam laporan baru kepada kreditur, likuidator Cor Cordis mengatakan beberapa dana iProsperity juga berakhir di properti Melbourne. Baik Gu atau Huang mengirim $8 juta ke Crown Melbourne antara Agustus 2014 dan Mei 2017, menurut likuidator.

Berdasarkan Zaman, Gu kemudian menarik uang itu atau menggunakannya untuk berjudi. Transaksi tersebut memiliki “ciri-ciri pencucian uang,” kata surat kabar itu.

Kami menangani masalah ini dengan serius dan segera meluncurkan penyelidikan atas tuduhan tersebut. Crown akan memastikan regulator, komisi kerajaan, dan otoritas terkait lainnya diinformasikan dan diperbarui sesuai kebutuhan, ‚ÄĚkata Crown dalam sebuah pernyataan.

Tuduhan media Australia terhadap Crown atas pelanggaran keuangan menyebabkan penyelidikan kesesuaian lisensi di New South Wales yang mencabut lisensi perusahaan di Sydney.

Regulator menemukan bahwa divisi perjudian VIP Crown memfasilitasi pencucian uang dan melakukan bisnis dengan junkets asing yang memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisir.

Hilangnya lisensi telah mencegahnya untuk membuka fasilitas permainan di properti Crown Sydney senilai US$2 miliar seperti yang direncanakan.

Taruh di Kamar

Sementara itu, penyelidikan di negara bagian Victoria yang meninjau lisensi Crown Melbourne mendengar minggu lalu bahwa perusahaan memfasilitasi pergerakan lebih dari A$160 juta (US$120 juta) dari China selama empat tahun.

Crown mengizinkan rol tinggi untuk melakukan pembayaran dari kartu kredit Cina ke resepsionis hotel untuk kamar yang tidak ada. Transaksi tersebut kemudian diubah menjadi uang tunai bagi para pelanggan untuk berjudi di kasino.

Sistem mengharuskan pembuatan faktur palsu untuk kamar palsu, mungkin melanggar hukum Australia.

Cashback spesial Result SGP 2020 – 2021. Hadiah seputar lain-lain ada dilihat dengan terprogram via pengumuman yg kami tempatkan di laman tersebut, serta juga siap ditanyakan terhadap petugas LiveChat support kita yang ada 24 jam Online buat mengservis seluruh kepentingan antara visitor. Lanjut segera gabung, serta dapatkan promo Lotto & Live Casino On-line terbesar yang ada di tempat kami.